การใช้เงินสกุลเข้ารหัสเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่อาชญากรสร้างความชอบธรรมให้แก่ผลตอบแทนที่ได้จากการกระทำผิด ให้เป็นเงินที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการก่ออาชญากรรมต่อไป โดยอาชญากรมักแสวงหาช่องโอกาสจากเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ตลอดเวลา เพื่อการหลีกหนีกฎระเบียบและข้อจำกัดในการฟอกผลประโยชน์ โดย “เงินสกุลเข้ารหัส” เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมการโอนมูลค่าระหว่างกันโดยตรงแบบไร้พรมแดนได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีหน่วยงานกลางใดกำกับ และอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน อาชญากรรมที่มีโอกาสใช้เงินสกุลเข้ารหัสเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เหยื่อในวงกว้าง และสร้างผลประโยชน์แก่อาชญากรด้วยมูลค่าสูง เนื่องด้วยกลไกการทำงานของเงินสกุลเข้ารหัสมีศักยภาพในการลดความเชื่อมโยงของเส้นทางธุรกรรมระหว่างต้นทางและปลายทาง จึงสามารถหลีกเลี่ยงหรือหลุดพ้นจากการติดตาม การอายัด และการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ มาตรการป้องกันที่เหมาะสม คือ ควรเพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานโดยจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลกลางของประเทศ เฝ้าระวังการทำธุรกรรมแปรสภาพระหว่างเงินสกุลเข้ารหัสเป็นเงินตราทั่วไป เสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับเงินสกุลเข้ารหัสที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ปรับปรุงกฎระเบียบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับธุรกรรมเงินสกุลเข้ารหัส รวมถึงใช้โปรแกรมการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยบนบล็อกเชนเทคโนโลยี
Article Details
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำบทความทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อ หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนเท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
ข่าวการเงิน. (2561, 12 สิงหาคม). เปิด 3 ขั้นตอนโกง “บิตคอยน์” 797 ล้านบาท. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810106
ข่าวอาชญากรรม. (2562, 18 กุมภาพันธ์). ผู้เสียหายร้อง ตำรวจหลังถูกหลอกลงทุน "บิทคอยน์" สูญกว่า 500 ล้าน. ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/277818
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2560). รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: แจ็ส เพอ-พริ้น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2562). ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน. (รายงานประจำปี 2562). สืบค้นจาก https://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/annual-report/detail/11092
Baath, D., & Zellhorn, F. (2016). How to combat money laundering in Bitcoin? – An institutional and game theoretic approach to anti-money laundering prevention measures aimed at Bitcoin. Institutioen for Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI), Linkopings Universitet, Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039181/FULLTEXT01.pdf
Burniske, C., & Tara, J. (2017). Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond: McGraw-Hill.
Chainalysis. (2021). The 2021 Crypto Crime Report; Everytheing yoi need to know about ransome, darknet markets and more. Retrieved from https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html
Choo, K. K. R. (2015). Cryptocurrency and virtual currency: Corruption and money laundering/terrorism financing risks?. In Handbook of digital currency (pp. 283-307). Academic Press.
Dyntu, V., & Dykyi, O. (2019). Cryptocurrency in the System of Money Laundering. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5). doi:10.30525/2256-0742/2018-4-5-75-81
Edwin H. Sutherland, (1961). White Collar Crime, New York: Holt, Rinehart and Winston, p. 9-10.
European Commission. (2020). Money Laundering, An official website of the European Union, Organised Crime and Human Trafficking. Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/money-laundering_en#:~:text=Money%20laundering%20is%20the%20process,beings%20as%20well%20as%20fraud.
Fanusie, Y. J., & Robinson, T. (2018). Bitcoin Laundering : An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services. Center of Sanctions & Illictic Finance and ELLIPTIC. Retrieved from https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf
Financial Action Task Froce (FATF). (2019). Financial Action Task Froce – 30 years. Retrieved from www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneraldocuments/FATF-30.html
Girasa, R. (2018). Regulation of cryptocurrencies and blockchain technologies: national and international perspectives. Springer.
Homeland Security Enterprise. (2014). Risk and Threats of Cryptocurrencies. Homeland Security Studies and Analysis Institute (HSSAI),. Retrieved from https://www.anser.org/docs/ reports/RP14-01.03.03-02_Cryptocurrencies%20508_31Dec2014.pdf
Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion.. Policy Department for Economic, Scientific and Qualities of Life Policies: European Parliament. Retrieved from http://www.europarl.europea.eu/supporting-analysis
Jacquez, T. (2016). Cryptocurrency the New Money Laundering Problem for Banking, Law Enforcement, and the Legal System. ProQuest Dissertations Publishing. (Master of Science in Cybersecurity). Retrieved from https://search.proquest.com/openview/ daa0d91607166b4d9e3a0accbca6cc09/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Kepli, M. Y. b. Z., & Zulhuda, S. (2019). Cryptocurrencies and Anti-money Laundering Laws: The Need for an Integrated Approach. In Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia (pp. 247-263).
Kethineni, S., & Cao, Y. (2019). The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity. International Criminal Justice Review, 30(3), 325-344. doi:10.1177/10575 67719827051
Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). Criminological Theory : Context and Consequences (6th ed.) SAGE Publication Inc.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Decentralized Business Review, 21260. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents /32413652/BitCoin_P2P_electronic_cash_system.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1543487245&Signature=vgVx%2BPi%2FU%2Bb3ku%2BPJY%2BKqUCw8%2FE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DBitcoin_A_Peer-to-Peer_Electronic_Cash_S.pdf
Samanta, S., Mohanta, B. K., Pati, S. P., & Jena, D. (2019). A Framework to Build User Profile on Cryptocurrency Data for Detection of Money Laundering Activities. Paper presented at the 2019 International Conference on Information Technology (ICIT), Bhubaneswar, India, India. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/9031941
Siegel, L. J. (2013). Criminology: Theories, Patterns and Typologies (11th ed.) Linda Ganster.
The Law Library of Congress. (2018). Regulations of Cryptocurrency Around the world. Global Legal Research Center,. Retrieved from https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/ cryptocurrency-world-survey.pdf
The Reporter Asia Online. (2020). ตามรอย โรงพยาบาลสระบุรี โดน Ransomware เรียกค่าไถ่. Retrieved from https://www.thereporter.asia/th/2020/09/10/ransomware-hospital/
Unite Nations Office on Drugs and Crime. (2020). The Money Laundering Cycle. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html
