Problems and Suggestions in the Analysis of Property Legal Proceedings under Anti-Money Laundering Laws Using Digital Forensic Evidence
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This academic article aimed to explain the problems and provide suggestions for property legal proceedings under anti-money laundering laws. The analysis revealed two issues with property legal proceedings under anti-money laundering laws when using digital forensic evidence: (1) the operation of property proceedings under anti-money laundering laws, and (2) the expansion of the investigation of property proceedings under anti-money laundering laws. The following suggestions were made: (1) related agencies should have formulated policies and strategies corresponding to the approaches of the Anti-Money Laundering Office (AMLO), (2) the Anti-Money Laundering Act should have been adjusted to correspond with the Financial Action Task Force (FATF), (3) policies and interagency agreements on information reporting and database establishment should have existed between related agencies, and (4) the standard for the legal measure of admissibility of digital evidence should have been set according to foreign standards.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ถิอว่าเป็นข้อคิดเห็นและความรั้บผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนเท่านั้น
References
Buchanan, B. (2004). Money laundering-a global obstacle. Research in International Business and Finance, 18(1), 115-127. (In Thai).
Bunyophas, W. and Phanwichit, S. (2017). Guidelines for the development of laws and measures to deal with the property of human trafficking crime organizations. Research work under the project series Justice Process - Police Supported by the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai).
Kusolwong, N. (2017). The problems’ analysis of money-laundering criminal cases in Thailand. Journal of Thai Justice System, 10(2), 97-119. (In Thai).
Pakdeethanakul, C. (2010). Explanation of the Evidence Law. Bangkok: Office of Legal Education Training of the Thai Bar Association. (In Thai).
Royal Academy. (2002). The Royal Institute's Dictionary, 1982. Bangkok: Aksorn Charoen Tat. (In Thai).
Thailand Development Research Institute. (2021). Money Laundering Trends in Thailand: A Case Study Money Laundering through Entities and Fronting Businesses lawyer and accountant travel agency Foreign trusts operating in Thailand Fraudulent share play and money laundering through non-profit organizations. Bangkok: Anti-Money Laundering Office. (In Thai).
The Civil Court and the Anti-Money Laundering Office. (2021). Handbook for judicial proceedings under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and the Anti-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Act B.E. 2559. Bangkok: Krung Siam Publishing. (In Thai).
Wattanawichian, S. (2011). Assessment and Weighing Evidence in Electronic Form. Institute for Judicial Development of the Court of Justice. (In Thai).
